上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
发布时间:2020-04-26

  证券代码:603499          证券简称:翔港科技        公告编号:2020-036

  转债代码:113566          转债简称:翔港转债

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  上海翔港包装科技股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者壮大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带义务。

  一、董事会会议召开情况

  上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议报告于2020年4月14日以书面或邮件方法发出,本次会议采用现场结相符通讯外决的手段进走,会议由董事长董建军齐集并主办,答出席董事7名,实际出席董事7名,公司通盘监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的齐集、召开及外决程序相符《公司法》及《公司章程》的规定,相符法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议始末《关于向控股子公司挑供借款的议案》

  外决效果:7票允诺,0票指斥,0票舍权。

  公司为声援控股子公司久塑科技(上海)有限公司(以下简称“久塑科技”)的经营发展,拟向久塑科技挑供最高额度不超过2000万元人民币(含)的借款,该借款资金将用于久塑科技平时经营性支出开支、补充起伏资金或者其他相符法资金安排,在有效期内可循环行使,详细借款年利率以实际发生时确定,最高不超过4.35%,行使期限自公司董事会审议始末之日首一年,即2020年4月17日首至2021年4月16日止。

  自力董事发外了允诺的自力偏见。

  按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定,本次交易属于董事会授权周围内事项,无需挑交股东大会审议。

  详细内容详见同日吐露的《关于向控股子公司挑供借款的公告》。

  特此公告。

  上海翔港包装科技股份有限公司

  董事会

  2020年4月17日

  证券代码:603499          证券简称:翔港科技        公告编号:2020-037

  转债代码:113566          转债简称:翔港转债

  上海翔港包装科技股份有限公司

  关于向控股子公司挑供借款的公告

  本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者壮大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带义务。

  一、借款事项概述

  (一)借款事项的基本情况

  上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”或“翔港科技”)为声援控股子公司久塑科技(上海)有限公司(以下简称“久塑科技”)的经营发展,拟向久塑科技挑供最高额度不超过2000万元人民币(含)的借款,该借款资金将用于其平时经营性支出开支、补充起伏资金或者其他相符法资金安排,详细借款年利率在实际发生时确定,最高不超过4.35%。借款行使期限为自公司董事会审议始末之日首的一年,即2020年4月17日首至2021年4月16日止,在有效期内可循环行使。

  (二)实走的审批程序

  2020年4月17日,公司第二届董事会第二十五次会议审议始末了《关于向控股子公司挑供借款的议案》,自力董事发外了允诺的自力偏见。

  按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定,本次交易属于董事会授权周围内事项,无需挑交股东大会审议。

  二、控股子公司的情况

  (一)基本情况

  公司名称:久塑科技(上海)有限公司

  公司类型:有限义务公司(自然人投资或控股)

  住所:中国(上海)解放贸易试验区临港新片区秋兴路875号6幢

  法定代外人:景成连

  注册资本:4,000万元人民币

  成立时间:2014年2月13日

  业务期限:2014年2月13日至2034年2月12日

  经营周围:允诺项现在:第二类医疗器械生产:包装装潢印刷品印刷,(依法须核准的项现在,经有关部分核准后方可开展经营运动,详细经营项现在以有关部分核准文件或允诺证件为准)

  清淡项现在:包装科技、电子新闻科技周围内的技术开发、技术询问、技术服务、技术转让,化妆品、橡塑成品、模具、五金、环保设备的出售,国内货运代理,食品及日化产品包装容器生产,货物进出口,技术进出口,幼型电子卫浴产品的生产及出售(限分支机构经营),第一类医疗器械出售,第二类医疗器械出售,美容仪器的生产。(除依法须经核准的项现在,产品展示凭业务执照依法自立开展经营运动)

  (二)股权组织

  久塑科技股权组织如下:

  ■

  (三)财务状况

  久塑科技近年主要财务情况如下:

  单位: 万元

  ■

  (四)借款金额

  最高不超过2000万元人民币(含)。

  (五)借款期限

  自公司董事会审议始末之日首一年,即2020年4月17日首至2021年4月16日止。

  (六)借款利率

  借款年利率不矮于4.35% 。

  (七)抵押或担保

  无抵押,无担保,由公司监督专款专用。

  三、拟签定制定的主要内容

  上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)为声援控股子公司久塑科技(上海)有限公司(以下简称“久塑科技”)的经营发展,拟向久塑科技挑供最高额度不超过2000万元人民币(含)的借款,该资金将用于平时经营性支出开支、补充起伏资金或者其他相符法的资金安排,在有效期内可循环行使,详细借款年利率在实际发生时确定,最高不超过4.35%,行使期限自本次董事会审议始末之日首一年,即2020年4月17日首至2021年4月16日止。

  四、本次借款的现在标以及对公司的影响

  此次借款,有利于久塑科技优化财务组织,拓展业务渠道,对其自己及公司的业绩均具有积极作用。公司为久塑科技挑供的借款年利率不高于4.35%,定价原则相符理公允,不存在损坏公司股东稀奇是中幼股东益处的情形。

  五、自力董事偏见

  经核查、核阅,吾们认为:上述借款事项相符有关法律、法规以及《公司章程》的规定,其决策程序相符法、有效,相符公司的发展必要。本次借款事项的交易定价公允、相符理,不存在损坏公司及股东,稀奇是中幼股东益处的情形。提出公司对该控股子公司强化资金行使的监管,敦促其按期支出利休,确保本金的坦然。所以,吾们相反允诺该借款事项。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十五次会议;

  2、自力董事关于第二届董事会第二十五次会议有关事项的自力偏见。

  特此公告。

  上海翔港包装科技股份有限公司

  董事会

  2020年4月17日

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