上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告
发布时间:2020-04-26

  

  本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者壮大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带义务。

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  2020年4月10日,上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称“公司”或“航天机电”)第七届董事会第二十七次会议知照照顾及相关议案,以书面、邮件或电话手段告知通盘董事,会议于2020年4月17日在上海漕溪路222号航天大厦以通讯手段召开,答到董事8名,亲自出席会议的董事7名,副董事长闵斌因公务因为无法出席会议。本次会议相符《公司法》及公司章程的相关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。

  会议遵命《公司法》和公司章程的相关规定,审议并全票经历了《关于调整公司内部管理机构及职能的议案》。

  为特出效果和收好导向、优化经营管控模式、优化股权投资管理,升迁航天机电资产经营质量和产业发展收好,公司拟对现走构造架构进走调整,打造“大综相符、大运营、大投资、大监督”型的管理、融合和服务型的上市公司管理总部,升迁全球化运走能力。

  调整方案的中央内容包括:

  (一)重组竖立综相符管理部:将现有的综相符办公室、运营管理部和党群做事部三个部分整相符重组为综相符管理部,别名党群做事部、运走保障部。综相符管理属下设“两办一中央”,即:总经理办公室、党群办公室和运走保障中央,以狠抓流程优化,深化邃密管理,厉控管理费用,升迁管理效果。

  (二)重组竖立战略运营部:将现有的规划计划部、新闻化管理部、汽配事业部、电站事业部等整相符重组为战略运营部。战略运营属下设五个中央,即:战略钻研中央、计划考核中央、新闻化中央、汽配产业中央和光伏产业中央,以深化授权经营相符规性,优化职能设置和权责系统,新闻中心聚焦公司主业发展,激发各义务主体的经营积极性,实现产业郑重经营。

  (三)重组竖立投资发展部:将现有运营管理部的固定资产投资与管理等职能整相符至新的投资发展部,投资发展属下设三个中央,即:资本运作中央、股权投资中央和固定资产中央,以重点添强投资项方针可研和论证,实走投资项方针全生命周期管理,厉格项现在后评估管理。

  (四)重组竖立审计风控部:将现有纪检部和审计与风险部两个部分整相符重组为审计风控部,别名纪检部。审计风控属下设“两办一中央”,即:纪检办公室、法务办公室和审计风控中央,便于大监督系统职能的发挥。

  (五)现有财务部不作调整。财务属下设四个中央,即运营财务中央、相符并报外中央、资金管理中央和财务共享中央。

  (六)现有董事会办公室、人力资源部不作调整。

  调整后公司的内部管理机构为:

  董事会办公室、综相符管理部(党群做事部、运走保障部)、战略运营部、财务部、人力资源部、投资发展部、审计风控部(纪检部)。

  部分整相符重组后,响答部分职能进走调整。

  批准:7票   指斥:0票   舍权:0票

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董  事  会

  二〇二〇年四月十八日

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